- Modelo do COSO e melhores práticas de mercado
- ISO 19600:2004
Governança e Compliance
Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro – EAD
8 Pontos EPC | CFC
EAD
Proporciona uma série de conhecimentos teóricos e práticos embasados na Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/12) para que você possa combater sua ocorrência.
8 vídeos
5 provas
17 textos
8 horas
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Introdução
O curso de Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro (PLD/FTP) é uma formação EAD essencial para estruturar defesas sólidas contra crimes financeiros e fraudes corporativas. O treinamento capacita você a dominar a legislação (Lei nº 12.683/12), implementar políticas de KYC (Know Your Customer) e monitorar operações suspeitas com base nas diretrizes do COAF. Aprenda a identificar as fases de colocação, ocultação e integração, garantindo que a organização opere com total compliance e segurança institucional contra riscos reputacionais e sanções legais.
Com o curso a distância (EAD) você faz seu cronograma e estuda quando e onde for mais apropriado, sem a necessidade de deslocamentos, material didático à parte e horários fixos.
Informações
Carga horária: 8 horas
Prazo de acesso: após finalizar o curso EAD, o aluno terá acesso por 360 dias aos materiais e videoaulas
Materiais: videoaulas, materiais complementares, modelo de planilha de apuração e exercícios
Formas de pagamento: boleto à vista ou cartão de crédito em até 3 vezes
Plantão de dúvidas: questões relacionadas ao curso podem ser tiradas via e-mail por 90 dias após a confirmação de aquisição do curso
Investimento: R$ 385,72 em até 3x de R$ 128,57
Desconto de 20% para profissionais registrados nos CRCs e OAB: R$ 308,57 em até 3x de R$ 102,85
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Confiança
A BLB Escola de Negócios é capacitadora pelo sistema CFC/CRC. Isso garante a qualidade do seu curso e reconhecimento em todos os Estados do País.
Garantia
Você adquire o curso, recebe acesso imediato e pode experimentá-lo por 7 dias.
Caso, dentro desse período, entenda que o conteúdo não atende às suas expectativas, é possível solicitar a devolução integral do valor pago.
Simples assim: ou você fica satisfeito com a experiência, ou devolvemos seu dinheiro.
Após a solicitação, o reembolso será processado em até 7 dias.
Objetivo
Apresentar conceitos e metodologias de implementação de Compliance Preventivo com controles internos, na busca da excelência operacional, além de apresentar metodologias de prevenção a lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção.
Pontuação EPC | CFC: 8 pontos
Com este curso você garante 8 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC.
AUD: 8, CMN: 8, SUSEP: 8, ProGP: 8, Perito: 8, PREVIC: 8, ProRT: 8
Conteúdo Programático
- Modelo MPN
- ISO 9000:2015
A Resolução 1.530/2017 do CFC sobre Prevenção a Lavagem de Dinheiro
- Avaliação dos tipos de negócio
- Riscos de lavagem de dinheiro
Gestão de Compliance Contábil e Tributários metodologias de implementação
Diferenças entre Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos Operacionais
Público-alvo
Contabilistas, auditores, conselheiros, analistas e demais profissionais com interesse em especialização ou enquadrados nas normativas dos órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN, COAF e CVM).
Certificado
O curso oferece Certificado de Conclusão para alunos que completarem 100% do conteúdo programático e obtiverem pelo menos 75% de pontuação na prova final. O certificado pode ser validado para a pontuação do programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do CFC.
Depoimentos
O que nossos alunos estão comentando sobre este curso.
Professor
Marcos Assi
Contabilista pela FMU, pós-graduado em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP. Possui as certificações internacionais relacionadas à identificação, avaliação e controles de riscos CRISC pelo ISACA e ISFS pela Exin. Membro do IBGC e da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Honorary Global Advisory Council do Global Academy of Finance and Management – GAFM. Foi executivo da área de compliance e risco no mercado financeiro por mais de 12 anos. Atua como consultor e docente de cursos técnicos, superiores e MBA.
Coordenação:
Rodrigo Barbeti, diretor da BLB Escola de Negócios.
Tire suas dúvidas
Como funciona o curso EAD?
Os cursos de Educação a distância – EAD são realizados pela internet, por meio da nossa plataforma de ensido, com metodologia que permite você administrar seu tempo, mobilidade e aprendizado individualmente. A plataforma é intuitiva e interativa, de modo a facilitar o uso pelos alunos.
Existe alguma exigência ou pré-requisito para fazer este curso?
Não há exigência de comprovação quanto ao nível de conhecimento técnico ou formação acadêmica para realizar este curso. No entanto, é importante que você verifique o conteúdo programático acima para cerificar-se de que possui o embasamento e/ou a prática ideal para o bom aproveitamento das aulas.
Posso compartilhar meu login?
Não recomendamos que você compartilhe seu login, pois isso pode atrapalhar sua evolução no curso. A passagem de conteúdos na plataforma é personalizada com base na sua evolução individual.
Após a compra o acesso é imediato?
Sim, o acesso à plataforma é imediato. Você receberá um e-mail com login e senha, que permitirá acesso a todas as aulas, apostila para download e impressão e todos os demais conteúdos.
Este curso me dá direito a Certificado?
Nossos cursos contam com certificação de conclusão condicionada à participação de 100% do conteúdo, bem como a aprovação na prova final com mínimo de 75% de acertos. Os certificados são emitidos eletronicamente ao final das atividades e baixados pelo próprio aluno após conclusão e aprovação.
Confira aqui mais perguntas e respostas!
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Investimento: R$ 385,72 em até 3X de R$ 128,57
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