- Modelo do COSO e melhores práticas de mercado
- ISO 19600:2004
Governança e Compliance
Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro – EAD
8 Pontos EPC | CFC
EAD
Proporciona uma série de conhecimentos teóricos e práticos embasados na Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/12) para que você possa combater sua ocorrência.
8 vídeos
5 provas
17 textos
8 horas
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Introdução
O curso “Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro” proporciona uma série de conhecimentos teóricos e práticos embasados na chamada Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/12) e na experiência profissional do professor, sobre como prevenir e combater esse crime.
Com o curso a distância (EAD) você faz seu cronograma e estuda quando e onde for mais apropriado, sem a necessidade de deslocamentos, material didático à parte e horários fixos.
Informações
Prazo de acesso: 180 dias
Carga horária: 8 horas
Material: videoaulas, questionários de fixação e avaliação final e 1 exemplar físico do livro ”Controles Internos e cultura organizacional” de autoria do professor, lançado em 2020, a obra apresenta atualizações das metodologias do COSO e dos erros e acertos na gestão de controles internos como ferramenta de suporta da gestão de compliance e riscos, nas melhores práticas de Controles Internos e Contábeis na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção, oriundos de atos ilícitos, e aborda a políticas “Conheça seu cliente” e “Conheça seu fornecedor”.
Formas de pagamento: boleto ou cartão de crédito em até 3 vezes.
Fórum de dúvidas: aberto. Você poderá discutir e esclarecer dúvidas a respeito do curso com os seus colegas de curso.
Plantão de dúvidas: questões relacionadas ao curso podem ser tiradas via e-mail por 90 dias após a confirmação de aquisição do curso.
Desconto para profissionais registrados nos CRCs e OAB: receba 20% de desconto* em nossos cursos EAD. Pegue seu cupom aqui!
Investimento: R$ 353,70 em até 3X de R$ 117,90.
Valor com desconto de 20%: R$ 282,96 em até 3x de R$ 94,32.
*Cupom de desconto não cumulativo com promoções sazonais e políticas de desconto permanentes.
Confiança
A BLB Escola de Negócios é capacitadora pelo sistema CFC/CRC. Isso garante a qualidade do seu curso e reconhecimento em todos os Estados do País.
Garantia
Você compra o curso, acessa imediatamente e experimenta por 15 dias. Se dentro desse prazo você achar que ele não entrega o que oferecemos, você pode pedir seu investimento de volta. Simples assim: ou você fica feliz com a experiência do nosso curso ou devolvemos seu dinheiro. A devolução ocorre em até 15 dias após a solicitação.
Objetivo
Apresentar conceitos e metodologias de implementação de Compliance Preventivo com controles internos, na busca da excelência operacional, além de apresentar metodologias de prevenção a lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção.
Pontuação EPC | CFC: 8 pontos
Com este curso você garante 8 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC.
AUD / CMN / SUSEP / ProGP / Perito / Previc / ProRT
Conteúdo Programático
- Modelo MPN
- ISO 9000:2015
A Resolução 1.530/2017 do CFC sobre Prevenção a Lavagem de Dinheiro
- Avaliação dos tipos de negócio
- Riscos de lavagem de dinheiro
Gestão de Compliance Contábil e Tributários metodologias de implementação
Diferenças entre Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos Operacionais
Público-alvo
Contabilistas, auditores, conselheiros, analistas e demais profissionais com interesse em especialização ou enquadrados nas normativas dos órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN, COAF e CVM).
Metodologia
Nossos cursos são estruturados tendo como referência a metodologia open source “Experience Learning”, desenvolvida pela escola Perestroika.
Nesse método é valorizado o conhecimento teórico, mas é dada ênfase na experiência prática dos professores e alunos para que o conteúdo seja selecionado e ministrado de forma fácil de compreender e que realmente possa servir para o uso no dia a dia dos profissionais.
Embora este curso não conte com a interação direta de um professor, por ser da modalidade a distância, todo o conteúdo, como os testes e exercícios, foi pensado para que o aluno possa entender na prática o emprego das técnicas a que se propõe seu conteúdo.
Certificado
O curso oferece Certificado de Conclusão para alunos que completarem 100% do conteúdo programático e obtiverem pelo menos 75% de pontuação na prova final. O certificado pode ser validado para a pontuação do programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do CFC.
Depoimentos
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Professor
Marcos Assi
Contabilista pela FMU, pós-graduado em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP. Possui as certificações internacionais relacionadas à identificação, avaliação e controles de riscos CRISC pelo ISACA e ISFS pela Exin. Membro do IBGC e da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Honorary Global Advisory Council do Global Academy of Finance and Management – GAFM. Foi executivo da área de compliance e risco no mercado financeiro por mais de 12 anos. Atua como consultor e docente de cursos técnicos, superiores e MBA.
Coordenação:
Rodrigo Barbeti, diretor da BLB Escola de Negócios.
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Como funciona o curso EAD?
Os cursos de Educação a distância – EAD são realizados pela internet, por meio da nossa plataforma de ensino, com metodologia que permite você administrar seu tempo, mobilidade e aprendizado individualmente. A plataforma é intuitiva e interativa, de modo a facilitar o uso pelos alunos.
Existe alguma exigência ou pré-requisito para fazer este curso?
Não há exigência de comprovação quanto ao nível de conhecimento técnico ou formação acadêmica para realizar este curso. No entanto, é importante que você verifique o conteúdo programático acima para cerificar-se de que possui o embasamento e/ou a prática ideal para o bom aproveitamento das aulas.
Posso compartilhar meu login?
Não recomendamos que você compartilhe seu login, pois isso pode atrapalhar sua evolução no curso. A passagem de conteúdos na plataforma é personalizada com base na sua evolução individual.
Após a compra o acesso é imediato?
Sim, o acesso à plataforma é imediato. Você receberá um e-mail com login e senha, que permitirá acesso a todas as aulas, apostila para download e impressão e todos os demais conteúdos.
Este curso me dá direito a Certificado?
Nossos cursos contam com certificação de conclusão condicionada à participação de 100% do conteúdo, bem como a aprovação na prova final com mínimo de 75% de acertos. Os certificados são emitidos eletronicamente ao final das atividades e baixados pelo próprio aluno após conclusão e aprovação.
Aumente seus conhecimentos e habilidades!
Valor sem desconto: R$ 353,70 em até 3X de R$ 117,90.
Valor com desconto de 20%: R$ 282,96 em até 3x de R$ 94,32.
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