- Modelo COSO
- ISO 19600 – Sistema de Gestão de Compliance
Governança e Compliance
Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro – EAD
8 Pontos EPC | CFC
EAD
Curso prático de compliance e controles internos, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção, além da gestão de riscos.
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8 horas
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O seu escritório já fez o cadastro no COAF e mantém em dia a política de prevenção à lavagem de dinheiro que a norma do CFC exige?
A Lei nº 9.613/1998 incluiu os profissionais e as organizações contábeis entre as pessoas obrigadas a prevenir e comunicar operações suspeitas, e a Resolução CFC nº 1.530/2017 detalhou o que isso significa na prática: cadastro junto ao COAF, política formalizada de PLD, identificação e conhecimento do cliente, registro das operações, comunicação de operações suspeitas e a declaração anual — inclusive quando não houve ocorrência a comunicar. O descumprimento não é uma falha administrativa qualquer: sujeita o profissional às sanções previstas na própria lei, que vão de advertência a multa e inabilitação.
O mercado não busca mais apenas quem sabe o que é lavagem de dinheiro. Busca quem consegue avaliar o risco do cliente conforme o ramo de atividade, montar os controles internos que sustentam essa avaliação e reconhecer a operação atípica antes que ela passe pela contabilidade. É essa competência que protege o registro profissional, a organização contábil e a reputação de quem assina.
Você já tem respostas para perguntas como estas?
- Quais obrigações a Resolução CFC nº 1.530/2017 impõe ao contador e à organização contábil — e a partir de quando?
- Como identificar uma operação suspeita e qual é o procedimento correto de comunicação ao COAF?
- Como avaliar riscos de fraude e de lavagem de dinheiro conforme o ramo de atividade do cliente?
- Como estruturar controles internos com base no modelo COSO e no mapeamento de processos?
- Qual é a diferença prática entre compliance, auditoria interna e gestão de riscos operacionais — e quem responde pelo quê?
- Sua estrutura de compliance contábil e tributário resistiria a uma verificação de órgão regulador?
A boa notícia é que ainda há tempo para dominar as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e implantar os controles que protegem você, o seu escritório e os seus clientes
Neste curso EAD, com 8 horas de conteúdo, você aprenderá de forma objetiva, prática e aplicada como cumprir as exigências da Resolução CFC nº 1.530/2017, avaliar o risco de cada cliente pelo ramo de atividade e implantar controles internos de compliance preventivo.
Informações
Carga horária: 8 horas
Certificado: reconhecido pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e válido para pontuação no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC). Sujeito à conclusão de 100% do conteúdo e à obtenção de, pelo menos, 75% de aproveitamento.
Prazo de acesso: após finalizar o curso EAD o aluno terá acesso por 360 dias aos materiais e videoaulas.
Plantão de dúvidas: questões relacionadas ao curso podem ser tiradas via e-mail ou WhatsApp, com atendimento humanizado
Materiais: videoaulas, materiais complementares, modelo de planilha de apuração e exercícios
Formas de pagamento: boleto à vista ou cartão de crédito em até 3 vezes
Investimento: R$ 385,72 em até 3x de R$ 128,57.
Desconto de 20% para profissionais registrados nos CRCs e OAB: R$ 308,57 em até 3x de R$ 102,85.
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Garanta sua participação e aprenda na prática com especialista atuante no mercado.
QUERO MINHA VAGA!Este curso é ideal para você se:
- Você é contabilista ou responsável por organização contábil e precisa cumprir as obrigações de PLD impostas pelo CFC.
- Você é auditor e quer avaliar se os controles de prevenção do cliente existem de fato ou apenas no papel.
- Você atua em compliance, controles internos ou gestão de riscos e precisa estruturar um programa preventivo.
- Você é conselheiro e responde pela supervisão de um ambiente de controle que precisa funcionar.
- Você trabalha em setor enquadrado nas normativas do BACEN, do COAF ou da CVM e precisa operar dentro delas.
- Você é analista e quer a especialização que qualifica para as áreas de prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro.
Professor
Marcos Assi
Contabilista pela FMU, pós-graduado em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP. Possui as certificações internacionais relacionadas à identificação, avaliação e controles de riscos CRISC pelo ISACA e ISFS pela Exin. Membro do IBGC e da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Honorary Global Advisory Council do Global Academy of Finance and Management – GAFM. Foi executivo da área de compliance e risco no mercado financeiro por mais de 12 anos. Atua como consultor e docente de cursos técnicos, superiores e MBA.
Coordenação:
Rodrigo Barbeti – Sócio-fundador e CEO do Grupo BLB, atua há mais de 25 anos nas áreas de Consultoria Tributária, Auditoria, M&A e Estratégia Empresarial. É responsável pela condução de projetos voltados à transformação e desenvolvimento de empresas de diversos segmentos, com forte atuação junto ao agronegócio, indústria, comércio e serviços.
À frente da BLB Escola de Negócios, coordena iniciativas de educação executiva com foco prático e alinhadas às principais demandas do mercado, conectando conhecimento técnico, visão estratégica e experiência empresarial.
Conteúdo Programático
- Modelo MPN
- ISO 9000:2015
Módulo 3 – Resolução CFC nº 1.530/2017 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Módulo 4 – Ramos de atividades e riscos de fraudes e lavagem
Módulo 5 – Gestão de Compliance Contábil e Tributário
Depoimentos
O que nossos alunos estão comentando sobre este curso.
Números da BLB Escola de Negócios:
- + 5.000 alunos formados em cursos presenciais e online
- Mais de 10 anos de atuação da BLB Escola de Negócios e 23 anos do Grupo BLB em auditoria e consultoria
- ⭐ 4,8/5 — Avaliação média dos cursos da BLB
Pontuação EPC | CFC: 8 pontos
Com este curso você garante 8 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC.
AUD: 8, CMN: 8, SUSEP: 8, ProGP: 8, Perito: 8, PREVIC: 8, ProRT: 8.
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- Preciso ser contador para fazer o curso? Não. O curso é desenhado para profissionais das áreas Financeira, Contábil, Tributária e também para produtores e gestores rurais. O professor adapta a linguagem.
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Como funciona o curso EAD? Os cursos de Educação a Distância são realizados pela internet, por meio da nossa plataforma de ensino, com metodologia que permite você administrar seu tempo, mobilidade e aprendizado individualmente. A plataforma é intuitiva e interativa.
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Após a compra o acesso é imediato? Sim. Você recebe um e-mail com login e senha, com acesso a todas as aulas, apostila para download e impressão e demais conteúdos.
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- O certificado CFC vale para todos os estados? Sim. O CFC é o Conselho Federal de Contabilidade — os pontos EPC são reconhecidos nacionalmente.
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