IFRS e Finanças

Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro – EAD

8 Pontos EPC | CFC

EAD

Proporciona uma série de conhecimentos teóricos e práticos embasados na Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/12) para que você possa combater sua ocorrência.

8 vídeos

5 provas

17 textos

8 horas

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Introdução

O curso “Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro” proporciona uma série de conhecimentos teóricos e práticos embasados na chamada Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/12) e na experiência profissional do professor, sobre como prevenir e combater esse crime.

Com o curso a distância (EAD) você faz seu cronograma e estuda quando e onde for mais apropriado, sem a necessidade de deslocamentos, material didático à parte e horários fixos.

Informações

Prazo de acesso: 90 dias
Carga horária: 8 horas
Material: videoaulas, questionários de fixação e avaliação final.
Formas de pagamento: boleto ou cartão de crédito em até 3 vezes.
Fórum de dúvidas: aberto. Você poderá discutir e esclarecer dúvidas a respeito do curso com os seus colegas de curso.
Plantão de dúvidas: questões relacionadas ao curso podem ser tiradas via e-mail por 90 dias após a confirmação de aquisição do curso.

Desconto para profissionais registrados nos CRCs e OAB: receba 30% de desconto* em nossos cursos EAD. Pegue seu cupom aqui!
Investimento: R$ 349,00 em até 3X de R$ 116,33
Valor com desconto de 30%: R$ 244,30 em até 3x de R$ 81,43.
*Cupom de desconto não cumulativo com promoções sazonais e políticas de desconto permanentes.

Confiança

A BLB Escola de Negócios é capacitadora pelo sistema CFC/CRC. Isso garante a qualidade do seu curso e reconhecimento em todos os Estados do País. Confira aqui.

 

Garantia

Você compra o curso, acessa imediatamente e experimenta por 15 dias. Se dentro desse prazo você achar que ele não entrega o que oferecemos, você pode pedir seu investimento de volta. Simples assim: ou você fica feliz com a experiência do nosso curso ou devolvemos seu dinheiro. A devolução ocorre em até 15 dias após a solicitação.

Objetivo

Apresentar conceitos e metodologias de implementação de Compliance Preventivo com controles internos, na busca da excelência operacional, além de apresentar metodologias de prevenção a lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção.

Selo CFC

Pontuação EPC | CFC: 8 pontos

Com este curso você garante 8 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC.

AUD / CMN / SUSEP / ProGP / Perito / Previc / ProRT

Conteúdo Programático

  • Modelo do COSO e melhores práticas de mercado
  • ISO 19600:2004

  • Modelo MPN
  • ISO 9000:2015

A Resolução 1.530/2017 do CFC sobre Prevenção a Lavagem de Dinheiro

  • Avaliação dos tipos de negócio
  • Riscos de lavagem de dinheiro

Gestão de Compliance Contábil e Tributários metodologias de implementação

Diferenças entre Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos Operacionais

Público-alvo

Contabilistas, auditores, conselheiros, analistas e demais profissionais com interesse em especialização ou enquadrados nas normativas dos órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN, COAF e CVM).

Metodologia

Nossos cursos são estruturados tendo como referência a metodologia open source “Experience Learning”, desenvolvida pela escola Perestroika.

Nesse método é valorizado o conhecimento teórico, mas é dada ênfase na experiência prática dos professores e alunos para que o conteúdo seja selecionado e ministrado de forma fácil de compreender e que realmente possa servir para o uso no dia a dia dos profissionais.

Embora este curso não conte com a interação direta de um professor, por ser da modalidade a distância, todo o conteúdo, como os testes e exercícios, foi pensado para que o aluno possa entender na prática o emprego das técnicas a que se propõe seu conteúdo.

Certificado

O curso oferece Certificado de Conclusão para alunos que completarem 100% do conteúdo programático e obtiverem pelo menos 75% de pontuação na prova final. O certificado pode ser validado para a pontuação do programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do CFC.

Depoimentos

O que nossos alunos estão comentando sobre este curso.

"Não tinha ideia o que era compliance. Agora, além de querer me aprofundar mais no assunto, consigo enxergar sua importância. O professor apresenta uma linguagem fácil e lúcida, e nos passa seu interesse em ensinar, no que nos motiva. Parabéns."

Alex Teixeira - Administrativo - Corretora Vivalli

"Excelente!"

Antonio Luis Sant'anna - Consultor - Accenture

Professor

Marcos Assi

Contabilista pela FMU, pós-graduado em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP. Possui as certificações internacionais relacionadas à identificação, avaliação e controles de riscos CRISC pelo ISACA e ISFS pela Exin. Membro do IBGC e da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Honorary Global Advisory Council do Global Academy of Finance and Management – GAFM. Foi executivo da área de compliance e risco no mercado financeiro por mais de 12 anos. Atua como consultor e docente de cursos técnicos, superiores e MBA.

Coordenação:
Rodrigo Barbeti, diretor da BLB Escola de Negócios.

Tire suas dúvidas

Como funciona o curso EAD?
Os cursos de Educação a distância – EAD são realizados pela internet, por meio da nossa plataforma de ensido, com metodologia que permite você administrar seu tempo, mobilidade e aprendizado individualmente. A plataforma é intuitiva e interativa, de modo a facilitar o uso pelos alunos.

Existe alguma exigência ou pré-requisito para fazer este curso?
Não há exigência de comprovação quanto ao nível de conhecimento técnico ou formação acadêmica para realizar este curso. No entanto, é importante que você verifique o conteúdo programático acima para cerificar-se de que possui o embasamento e/ou a prática ideal para o bom aproveitamento das aulas.

Posso compartilhar meu login?
Não recomendamos que você compartilhe seu login, pois isso pode atrapalhar sua evolução no curso. A passagem de conteúdos na plataforma é personalizada com base na sua evolução individual.

 
 
 
Após a compra o acesso é imediato?
Sim, o acesso à plataforma é imediato. Você receberá um e-mail com login e senha, que permitirá acesso a todas as aulas, apostila para download e impressão e todos os demais conteúdos.

Este curso me dá direito a Certificado?
Nossos cursos contam com certificação de conclusão condicionada à participação de 100% do conteúdo, bem como a aprovação na prova final com mínimo de 75% de acertos. Os certificados são emitidos eletronicamente ao final das atividades e baixados pelo próprio aluno após conclusão e aprovação.
 
 

Confira aqui mais perguntas e respostas!

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Valor sem desconto R$ 349,00 em até 3X de R$ 116,33.
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